Consultoría y mentoría antifraude
Que pasela transacción.Que no paseel fraude.
Hagámoslo ¡seguro!
Consultoría, mentoría y plataformas antifraude para bancos, Fintechs, SOFIPOs y SOCAPs. Te ayudamos a mantener vigiladas tus transacciones aprobando lo legítimo, frenar lo que no lo es y bajar los falsos positivos que hoy te cuestan clientes y socios.
- Transacción legítima
- Aprobada
- Frenada antes del pago
Prevención de fraudeBancosFintechsSOFIPOsSOCAPs
Cobertura completa
Blindaje. Cobertura total en cada canal transaccional.
El fraude cambia de canal más rápido de lo que se actualiza un manual. Por eso cubrimos todos los frentes, no solo el que hoy te duele.
- 01SPEI y Banca Digital
- 02Tarjetas de crédito
- 03Tarjetas de débito
- 04Prepago y Monederos
- 05Vales Electrónicos
- 06Adquirencia y Procesamiento
- 07PLD y Fraude(Unidades Híbridas)
- 08Ventanilla y Cajas
Servicios
Tres formas de cerrarle el paso al fraude.
- 01Creación de Unidades Híbridas y Áreas Antifraude Implementado
- 02Auditoría de Procesos y Control Interno Auditado
- 03Diagnóstico PLD / FT y Riesgo Operacional En regla
- 04Programa Integral de Prevención de Fraude CNBV En cumplimiento
01 · Consultoría especializada
Estructuramos tu unidad antifraude. O la llevamos al máximo nivel de blindaje operativo.
Llegamos, medimos por dónde se fuga el dinero y dejamos el proceso funcionando con tu equipo. Desde crear el área desde cero hasta revisar casos con lupa forense o preparar tu diagnóstico PLD.
02 · Plataformas antifraude
Reduce los falsos positivos. Garantiza la fluidez transaccional.
Cada operación legítima retenida por error es un socio o cliente molesto y una llamada más a tu centro de atención. Te acompañamos con plataformas antifraude y reglas afinadas para que tu motor distinga con precisión entre un intento de fraude y un cliente legítimo. Detenemos el fraude en tiempo real, antes de la afectación patrimonial.
Operas ¡seguro!
03 · Mentoría y seminarios
Gente que ya vio este fraude antes.
Mentoría especializada en medios de pago y seminarios presenciales para tu equipo. Aprenden de especialistas que han operado autorizaciones, contracargos y prevención de fraude desde adentro, no desde un manual.
Para quién
Hecho para quien cuida el dinero de otros.
- Bancos
- Volumen alto y reglas finas. Ajustamos el control sin frenar la operación del día.
- Fintechs
- Creces rápido y el fraude crece contigo. Ponemos los controles antes de que el problema escale.
- SOFIPOs
- Prevención de fraude y PLD al tamaño del equipo que de verdad tienes, no al de un banco.
- SOCAPs
- Tus socios ya pagan con tarjeta y en línea. La cooperativa necesita cuidar ese dinero con el mismo rigor.
Nuestros mentores
Lo que hacemos
Nuestros mentores son asesores, guías y educadores que inspiran, cuyas relaciones se fundamentan en compartir sus experiencias con un objetivo común.
Sus habilidades y competencias se basan en un profundo conocimiento de la operación, la transaccionalidad, la norma ISO 8583, el core bancario, así como en sistemas antifraude tanto tradicionales como de última generación. Todo esto se dirige hacia una estrategia que busca mantener un equilibrio entre las ventas y la prevención en las operaciones financieras.
- Digital banking
- Compra online
- Decision Manager
- Switch tradicional
30 años
de trayectoria ejecutiva en el sector financiero y bancario
Red de mentores
30 años conociendo el guion del fraude.
El Mtro. Fausto Jiménez suma 30 años de trayectoria ejecutiva en el sector financiero y bancario. Especialista en medios de pago y prevención de fraudes.
Gran idea la creación de una “red experta” con el conocimiento para ayudar y colaborar partiendo de la guía y ayuda mutua.
Mtro. Fausto Jiménez
Especialista en medios de pago y prevención de fraudes
Sectores atendidos
- SOCAPs
- SOFIPOs
- Medios de pago
Diagnóstico antifraude
¿Cuánto fraude se te está escapando hoy?
Revisamos tu operación y te decimos dónde están los huecos. Sin compromiso, sin letra chica. Para bancos, fintechs, SOFIPOs y SOCAPs.